骗税动态 - 出口退税咨询网

近期，通过投放木马病毒入侵公司电脑，从而冒充企业老板或客户诈骗财会人员的“精准投毒”类电信网络诈骗案件高发，造成相关企业巨大损失。

看着企业的发票数据，检查人员不由得皱起了眉头——这家加油站规模有限，并且已投入使用，按照业内常规，后续应没有多大建筑维护工作量，为何企业会产生近千万元建筑管理维护费?

回溯开票数据，检查人员发现一个特别的情况：这家企业营运活动时间“分界”明显，并且与两年前相比，如今企业接收和开具的发票，进销品名均发生较大变化，所属行业与之前迥然不同，是企业改行了吗？

近期，通过投放木马病毒入侵公司电脑，从而冒充企业老板或客户诈骗财会人员的“精准投毒”类电信网络诈骗案件高发，造成相关企业巨大损失。

原始凭证散乱无序、账簿不见踪影、企业人员不配合……现场检查出现的种种状况，让检查人员心中疑云顿起。

申报数据显示，几年来，企业销售额未见增长，但存货数量却逐年递增，居高不下。秉承“快进快出”原则的销售企业，为何要大量囤货？检查人员于是进行了现场核查，却发现企业的大量存货“消失”了……

在查看企业申报数据的过程中，检查人员心中不禁疑惑，当地一些同等经营规模，达到享受税收优惠标准的企业，其退税额均没有这家公司这么高。为何这家企业的退税这么多？

非居民企业M集团进行跨境业务重组，涉及我国境内居民企业——这引起了税务人员的关注。

看着这家企业营运数据，检查人员有些疑惑：企业成立后近两年时间，经营均处于“沉寂”状态，随后营业额激增，之后却又断崖式下降，这究竟是一家什么企业，为何经营轨迹如此奇怪？

诚信是市场最宝贵的基石。党的二十大报告要求，弘扬诚信文化，健全诚信建设长效机制。财务造假行为破坏了整个市场规则和诚信体系建设，严重损害人民群众合法权益。

地址不同、名称无关，表面上看，两家企业似乎并不相干。但检查人员核查企业经营信息、审视企业网店业务后发现，看似毫无关联的两家企业，关系并不简单……

这些与被查企业存在关联的企业怎么都是餐饮店？开发票的时间怎么都在凌晨？法定代表人怎么都这么年轻？顺着一连串疑点，深圳税务稽查部门深挖细查，查处一起虚开发票大案。

看着眼前的申报数据，检查人员不禁皱起了眉头。这家服务部究竟做的是什么生意，不仅成本费用低，而且有这么高的收益率？

这些与被查企业存在关联的企业怎么都是餐饮店？开发票的时间怎么都在凌晨？法定代表人怎么都这么年轻？

从表面看，租房发票、合同、付款凭证一应俱全，好像没有什么问题。但高价租别墅给员工作宿舍，这似乎并不符合经营常理。

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